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警方打掉一职业取款团伙:数月分散取出六千余万骗资

警方打掉一职业取款团伙:数月分散取出六千余万骗资

(张斌章飞燕符明娟)亲属介绍一份好工作,只需跑腿去取钱,月入上万不是梦,终究堕入违法网……30日,记者从杭州淳安警方得悉,警方日前打掉一工作取款团伙,这一团伙经过涣散取款方法,在数月内涣散取出欺诈违法的骗资达六千余万元。据悉,本年10月1日,淳安县千岛湖派出所接到辖区大众王女士报警称,其在网上结识一个姓林的朋友,二人谈天相熟后,对方告诉她,经过在某渠道进行网络投注彩票就可以轻松挣钱。为获得王女士的信赖,对方将自己的账号给了她,并辅导她在渠道进行操作,让王女士看到了“商机”。王女士随即在该渠道投注,先后投进95万元。而当王女士提现时,渠道页面虽显现提现成功,但银行卡没有显现到账,这位老友也已失联。

王女士这才意识到自己上圈套,后报警求助。接警后,民警经过清查收款账户资金流向发现,王女士上圈套的钱已被分流到几个二级账户,再经屡次分流,终究在福建省厦门市被取走。

民警当即赶赴厦门,在当地警方和银行合作下,调取很多的监控视频和信息。经过细心比对和筛查,民警确认了取款人系薛某某等5人。据了解,薛某1995年生,是福建平潭县人。

本年4月,薛某的表姐林某某找到他,称给他介绍一个“取款”生意,只需多办些银行卡,待资金到账后帮助取出即可,每月薪酬可达万元。薛某觉得表姐是自己人,当场就赞同参加其间。之后,他办理了多张银行卡,每逢有钱进账就到银行取出交给林某某。

尔后不久,林某某又找到薛某某,期望他再找些人帮助取钱,开出6000元到8000元的月薪酬。薛某便引荐自己的亲属、同学共4人参加,组成一专业取款团伙。

每逢钱到账,收款账户所有人就到银即将钱取出,一致交给薛某保管,薛某做好记载后将钱交给林某某。几个月下来,这个工作取款团伙取款金额竟高达六千余万元。10月16日,经前期细致侦办,千岛湖派出所安排精干警力赶往厦门,在厦门市集美区某处捕获违法嫌疑人5名。10月22日,警方在深圳捕获该团伙另一嫌疑人,此外还有一名嫌疑人向福建警方自首。

警方介绍,该案触及案子10起,其间,上圈套人上圈套金额最少为14万元,最多达120万元。据悉,有关案子均为嫌疑人在网络相亲网站物色人选,以爱情为由经过网络谈天与上圈套者结交,相熟后就骗其注册赌博网站进行转账,嫌疑人将被害者资金取走后就中止联络。据悉,该案还在进一步查询中。

警方提示,切忌贪心,谨防上当受骗,若上圈套请当即报警。

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